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15.02.2021

Transaction Surveillance Effectiveness Officer #165723

  • 8045Zürich
  • Vollzeitstelle

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Ein führender Vermögensverwalter mit ausgeprägten Investment-Banking-Kompetenzen.

Unsere Strategie baut auf den Kernstärken der Credit Suisse auf: unserer Positionierung als ein führender Vermögensverwalter, unseren ausgeprägten Kompetenzen im Investment Banking und unserer starken Präsenz in unserem Heimmarkt Schweiz. Wir verfolgen bei der Vermögensverwaltung einen ausgewogenen Ansatz mit dem Ziel, sowohl von der grossen Vermögensbasis in entwickelten Märkten zu profitieren als auch von dem erheblichen Vermögenszuwachs in der Region Asien-Pazifik und anderen Emerging Markets.

Die 1856 gegründete Credit Suisse verfügt heute über eine globale Reichweite mit Geschäftsaktivitäten in ca. 50 Ländern und 46'720 Mitarbeitenden aus über 150 verschiedenen Nationen. Dank unserer globalen Präsenz können wir geografisch ausgewogene Ertragsströme und Netto-Neugelder generieren und Wachstumschancen ergreifen, wo auch immer sie sich ergeben. Wir betreuen unsere Kunden in drei regional ausgerichteten Divisionen: Swiss Universal Bank, International Wealth Management und Asia Pacific.

Diese regionalen Geschäftsbereiche werden von zwei weiteren auf das Investment Banking spezialisierten Divisionen unterstützt: Global Markets und Investment Banking & Capital Markets. Die Strategic Resolution Unit konsolidiert zudem die verbleibenden Portfolios aus den ehemaligen nicht strategischen Einheiten zuzüglich zusätzlicher Geschäftsbereiche und Positionen, die nicht mehr zu unserer neuen strategischen Ausrichtung passen. Unsere Divisionen arbeiten eng zusammen, um mit innovativen Produkten und einer massgeschneiderten Beratung ganzheitliche Finanzlösungen anzubieten.
Ein führender Vermögensverwalter mit ausgeprägten Investment-Banking-Kompetenzen.

Unsere Strategie baut auf den Kernstärken der Credit Suisse auf: unserer Positionierung als ein führender Vermögensverwalter, unseren ausgeprägten Kompetenzen im Investment Banking und unserer starken Präsenz in unserem Heimmarkt Schweiz. Wir verfolgen bei der Vermögensverwaltung einen ausgewogenen Ansatz mit dem Ziel, sowohl von der grossen Vermögensbasis in entwickelten Märkten zu profitieren als auch von dem erheblichen Vermögenszuwachs in der Region Asien-Pazifik und anderen Emerging Markets.

Die 1856 gegründete Credit Suisse verfügt heute über eine globale Reichweite mit Geschäftsaktivitäten in ca. 50 Ländern und 46'720 Mitarbeitenden aus über 150 verschiedenen Nationen. Dank unserer globalen Präsenz können wir geografisch ausgewogene Ertragsströme und Netto-Neugelder generieren und Wachstumschancen ergreifen, wo auch immer sie sich ergeben. Wir betreuen unsere Kunden in drei regional ausgerichteten Divisionen: Swiss Universal Bank, International Wealth Management und Asia Pacific.

Diese regionalen Geschäftsbereiche werden von zwei weiteren auf das Investment Banking spezialisierten Divisionen unterstützt: Global Markets und Investment Banking & Capital Markets. Die Strategic Resolution Unit konsolidiert zudem die verbleibenden Portfolios aus den ehemaligen nicht strategischen Einheiten zuzüglich zusätzlicher Geschäftsbereiche und Positionen, die nicht mehr zu unserer neuen strategischen Ausrichtung passen. Unsere Divisionen arbeiten eng zusammen, um mit innovativen Produkten und einer massgeschneiderten Beratung ganzheitliche Finanzlösungen anzubieten.
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Die Credit Suisse Group ist ein weltweit führender Finanzdienstleister, der Kunden auf der ganzen Welt rund um die Uhr in allen Finanzaspekten berät.

Die Credit Suisse wurde 1856 in Zürich von Alfred Escher, Wirtschaftspionier und Innovator, gegründet, um die Finanzierung des Eisenbahnbaus und damit des soliden Wachstums der Schweizer Wirtschaft, zu unterstützen. Heute haben wir uns zu einer neuen, integrierten Bank entwickelt: zu einem globalen Finanzdienstleister, der verschiedene Kulturen, Philosophien und Fachwissen verbindet, um Kunden auf ganz neue Weise zu betreuen. 

Mit über 46'000 Mitarbeitenden in mehr als 50 Ländern beraten wir Kunden in allen Finanzfragen. Als weltweit führendes Unternehmen im Private Banking & Wealth Management betreuen wir viele der weltweit vermögendsten Privatpersonen und Familien. Unser Investment Banking unterstützt zahlreiche Unternehmen und Institutionen in Schwellen- und in Industrieländern auf ihrem Weg zum Erfolg. 

Wen auch immer wir betreuen, unsere Tradition der Kundennähe und der Entwicklung auf Kundenbedürfnisse zugeschnittener innovativer Produkte und Lösungen hat uns zu einem der international angesehensten und erfolgreichsten Finanzinstitute gemacht. 

Als einer der wichtigsten Arbeitgeber in der Schweiz legen wir bei der Credit Suisse grössten Wert auf herausragendes professionelles Know-how unserer Mitarbeitenden. Als weltweit tätige Gruppe bieten wir spannende Karrieremöglichkeiten in einem multikulturellen Umfeld. Wir sind aber auch landesweit als Retail Bank vertreten und verankert.

Transaction Surveillance Effectiveness Officer #165723

  A challenging position in our currently growing Transaction Surveillance effectiveness Team within the Financial Crimes Compliance (FCC). Our role is to assist Credit Suisse in the fight against money laundering and terrorist financing.
The Transaction Surveillance team is responsible for managing and resolving all production issues related to CS Transaction Monitoring systems; handling robust governance framework to ensure accurate decision-making process; calibrating monitoring scenarios and models; testing and managing releases; maintaining and updating an AML Typology library; periodically reviewing data mappings between source systems and AML monitoring systems.
Further Key Responsibilities include:  
  • The Use of different statistical methods and tools (SQL, R, Python) to analyze effectiveness and efficiency of scenarios/models 
  • Conduct periodic model reviews and calibrations and build visualization dashboards to assess the productivity of the tuned scenarios
  • Analyze data quality and data completeness
  • Process and cleanse semi-structured or unstructured data
  • Support source systems to Mantas Transaction Type mapping reviews 
  • Work with a strong, global team of individuals with a diverse set of backgrounds and skills in analytics and data science
  • Work with FCC IT to trouble shoot issues related to the model performance, and supervise the scenario/model change process 
  • Review and respond to inquiries from internal audits and/or regulatory exams related to the scenarios/models 
  • Collaborate with compliance and investigation teams to enhance monitoring systems
  • Track and report results of the calibration activities and model performance to FCC Stakeholders, senior management and regulators
  • Study fundamental and high impact business questions that directly impact the direction of the company and industry at large
  • Build strong and positive relationship with IT, FCC Stakeholders, and other business partners to ensure effective AML TM Operations. 
  • A department which values Diversity and Inclusion (D&I) and is committed to realizing the firm’s D&I ambition which is an integral part of our cultural values
 
  An understanding for the value of diversity in the workplace and dedication to fostering an inclusive culture in all aspects of working life so that people from all backgrounds receive equal treatment, realize their full potential and can bring their full, authentic selves to work. This should be further elaborated on in your application!
  • 5-7 years of prior AML compliance or related regulatory experience with a wealth management, broker dealer, retail and/or private bank, and/or correspondent bank
  • OR 5-7 years of compliance related experience at a law firm, regulatory agency, financial institution, major consulting firm or in law enforcement
  • Ability to develop/deliver presentation and training materials to business non-technical users at various levels of the organization
  • Bachelor's Degree in Data Science, Information Systems, Statistics, Mathematics or equivalent experience
  • 5-7 of data analysis experience and advanced SQL knowledge - ability to assemble data sets from disparate sources and analyze using appropriate quantitative methodologies, computational frameworks and systems
  • Knowledge of AML transaction monitoring risks and systems such as Actimize, Mantas etc.
  • Validated recent experience as a Data Scientist / Data Analyst
  • Knowledge of Python, R and data visualization tools is desired
  • Experience with Oracle and PL/SQL programming
  • Strong data analytics capabilities and experience in optimizing AML operational processes
  • Proficiency in English (verbal and written), excellent interpersonal skills and the ability to work optimally with colleagues across regions and business divisions
  • High level of confidentiality, integrity and responsibility enable you to deal with critical and confidential data
  • A standout colleague, self-starter and independent problem solver willing to work in a highly collaborative environment and to contribute to the team's success
*LI-CSJOB* Mrs. K. Hardt would be delighted to receive your application. 
Please apply via our career portal.

Arbeitsort:

8045Zürich

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